신주 발행 공고 당사는 2021년 01월 29일 이사회(증권신고서 제출일 2021년 01월 29일)에서 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주발행을 결의하는 바 상법 및 정관에 의거하여 이를 공고하는 바입니다.

– 다 음 –

1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주 640,830주

　 (신주모집 600,000주 / 상장주선인 제3자 배정 40,830주)

2. 신주의 액면가액 : 500원

3. 신주의 발행가액 : 공모 예정가액은 7,600원~8,300원으로 증권인수업무에 관한 규정 제5조 주식의 공모가격결정 등에 의거 산출한 금액을 참조하여 당사의 대표주관회사인 키움증권과 협의하여 대표이사가 결정하도록 위임함.

4. 신주의 발행방법 : 일반공모(모집) 방식 및 사모방식

　 - 신주를 발행할 기명식 보통주식 600,000주를 대표주관회사에 총액인수 및 모집할 것을 위탁함.

　　모집 주식은 증권인수업무에 관한 규정 제9조에 의거하여 배정함.

　 - 구주 매출할 기명식 보통주 761,000주를 대표주관회사에 총액인수 및 매출할 것을 위탁함.

　　매출주식은 “증권 인수업무에 관한 규정” 제9조에 의거 배정함.

　 - 신주를 발행할 기명식 보통주 40,830주는 코스닥시장상장규정 제26조 제6항에 의거 당사의 대표주관회사인 키움증권에게 배정함.

5. 신주의 납입기일 : 본 주식의 모집을 위하여 금융위원회에 제출하는 증권신고서의 효력발생일에 따라 대표이사에게 위임하여 정하도록 함.

6. 주금납입은행 : 신한은행 쌍문역지점

7. 신주인수권 : 당사 정관 제10조에 의거하여 구주주의 신주인수권은 배제하기로 함.

8. 기타 세부사항은 대표이사에게 위임함.

2021년 01월 29일

주식회사 싸이버원

서울시 서초구 효령로 39(방배동)

대표이사 육 동 현