(제18기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제19조에 의거 제18기 정기주주총회를 아래과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 상법 제542조의4 및 정관21조에 의거하여 발행주식총수의 1% 미만 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 31일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 관악구 관악로 1 서울대학교 38동 글로벌공학교육센터 중회의실 519호

3. 정기주주총회 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고
나. 부의안건
     제1호 의안 : 제18기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 (현금배당 예정액 : 보통주 1주당 80원)
     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
     제3호 의안 : 감사 선임의 건
        제3-1호 의안 : 비상근감사 신용각 신규 선임의 건
     제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
     제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
     제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회 부여분)

4. 주주총회 참석시 준비물
   - 직접행사 : 신분증
   - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증
   - 법인 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증사본, 대리인신분증

5. 경영참고사항
 상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과금융투자업에관한법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 위임장을 수여하실 수 있습니다.

  가. 전자투표,전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com
  나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 21일 9시 ~ 2023년 3월 30일 17시
     - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마지막날은 17시까지 가능)
  다. 본인 인증방법 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
  라. 수정동의안 처리: 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 기타사항
  - COVID-19의 감염 및 전파를 예방하기위하여 건물 및 총회장 출입시 안내데스크 통제에 따라 ①발열체크 ②손소독제 사용 ③마스크 착용 여부 확인 후 출입이 허용되오니 필히 마스크를 착용하시고 방문해 주시기 바랍니다.
  - 주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

※ 첨부파일 : 위임장

2023년 3월 16일

주식회사 싸이버원
대표이사 육 동 현 (직인생략)